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　　2022年3月29日，比亚迪股分有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十次集会审议并经由过程了《关于公司为控股子公司供给包管、控股子公司之间互相供给包管及公司或其控股子公司为参股公司供给包管的议案》，赞成自该议案得到2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止，公司为控股子公司供给包管、控股子公司之间互相供给包管及公司或其控股子公司为参股公司等供给包管……

　　2022年3月29日，比亚迪股分有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十次集会审议并经由过程了《关于公司为控股子公司供给包管、控股子公司之间互相供给包管及公司或其控股子公司为参股公司供给包管的议案》，赞成自该议案得到2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止，公司为控股子公司供给包管、控股子公司之间互相供给包管及公司或其控股子公司为参股公司等供给包管。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以2,911,142,855股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余1.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　5）运营范畴：检查企业管帐报表，出具审计陈述；考证企业本钱，出具验资陈述；打点企业兼并、分立、清理事件中的审计营业，出具有关陈述；根本建立年度财政决算审计；代办署理记账；管帐征询、税务征询、办理征询、管帐培训；法令、法例划定的其他营业。

　　第七届董事会第二十次集会赞成并提请2021年度股东大会审议自得到2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止：

　　作为环球智能产物开辟及消费和组装的抢先厂商，本团体可觉得客户供给垂直整合的一站式效劳，产物笼盖消耗电子、汽车智能体系、物联网、机械人、野生智能及新型智能产物等范畴，但不用费自有品牌的整机产物。该营业的次要客户包罗华为、三星、苹果电脑维修上门四周、小米、iRobot、vivo等智能挪动终端指导厂商。

　　2021年7月1日，公司表露《关于分拆所属子公司比亚迪半导体股分有限公司至创业板上市申请得到深圳证券买卖所受理的提醒性通告》（通告号：2021-084），公司控股子公司比亚迪半导体向厚交所提交至厚交所创业板上市的申请质料，并于2021年6月29日收到厚交所收回的《关于受理比亚迪半导体股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市申请文件的告诉》（深证上审[2021]283号）电脑流派网站。厚交所根据相干划定比照亚迪半导体报送的初次公然辟行股票并在创业板上市的申请陈述及相干申请文件停止了查对，以为文件完备，决议予以受理。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　9）职员信息：停止2021年底安永华明具有合股人203人，首席合股报酬毛鞍宁师长教师。安永华明不断以来重视人材培育，停止2021年底具有执业注册管帐师1604人，此中具有证券相干营业效劳经历的执业注册管帐师超越1300人,注册管帐师中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师400人。

　　6）营业资历：安永华明具有管帐师事件所执业资历、处置H股企业审计资历、已在美国公家公司管帐监视委员会（US PCAOB）注册注销,是中国首批得到证券期货相干营业资历事件所之一，在证券营业效劳方面具有丰硕的执业经历和优良的专业效劳才能。安永华明自建立之日起即为安永环球收集的成员所。

　　自二零零三年进军汽车营业以来，凭仗抢先的手艺、本钱劣势及具有国际尺度的杰出品格，团体疾速生长为中国自立品牌汽车领军厂商。有别于海内次要汽车消费企业遍及接纳合伙、手艺引进、品牌引入等运营形式，本团体次要接纳自立研发设想、整车及中心零部件一体化消费，并以自立品牌停止贩卖的运营形式。作为环球新能源汽车研发和推行的引领者，团体于新能源汽车范畴具有薄弱的手艺积聚、抢先的市场份额，并具有了在新能源汽车中心零部件如动力电池、功率半导体等范畴的手艺研发劣势，奠基了比亚迪于环球新能源汽车范畴的行业指导职位。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　4）注册地点：安永华明总部设在北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　本次提请2021年度股东大会审议的供给包管额度的包管工具系公司2022年度股东大会完毕之日前的控股子公司（包罗全资控股子公司和非全资控股子公司）、参股公司。停止表露日，公司控股子公司、参股公司的根本状况以下：

　　本团体（含公司及其控股子公司）融资事件的根本操纵为，由公司及其控股子公司与各银行及别的金融机构签订同一的授信和谈，在一样平常性的贸易融资（含告贷、商业融资、银行承兑汇票、商票贴现、保函等）举动中，授信和谈项下的授信额度由公司及其控股子公司配合利用，并同时组成授信和谈项下公司对其控股子公司或控股子公司对控股子公司的响应包管电脑维修上门四周。别的，应公司一样平常营业的需求，公司能够会不时地为控股子公司大概控股子公司之间互相就别的营业供给包管。

　　2、鉴于公司拟同一接纳中国企业管帐原则体例财政报表及表露相干财政材料，公司拟停止续聘境外财政陈述审计机构；

　　2）上述相干职员的自力性和诚信记载状况：上述项目合股人、质量掌握复核人和具名管帐师不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，且近三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚电脑流派网站、行政羁系步伐和自律羁系步伐的状况。

　　鉴于根据中国企业管帐原则及香港财政陈述原则体例的财政报表已根本趋同，公司拟自2022年的财政陈述开端，同一接纳中国企业管帐原则体例财政报表及表露相干财政材料。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司第七届考核委员会第七次集会审议经由过程《关于审议聘用公司2022年度审计机构的议案》，赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构，任期自2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止。提请公司股东大会受权董事会，董事会转受权公司办理层按照详细状况决议上述审计机构2022年度的报答电脑流派网站。

　　比亚迪是海内半导体抢先的IDM企业，次要处置功率半导体、智能掌握IC、智能传感器、光电半导体，半导体系体例作及效劳，笼盖了对光、电、磁等旌旗灯号的感到、处置及掌握，产物普遍使用于汽车、能源、产业和消耗电子等范畴，具有宽广的市场远景。

　　都会轨道交通营业是比亚迪将来开展的计谋标的目的之一。凭仗在新能源营业范畴业已成立的手艺和本钱劣势，团体胜利研收回高服从、低本钱的中运量“云轨”和低运量“云巴”产物，共同新能源汽车完成对都会大众交通的平面化笼盖，在协助都会处理交通拥堵和氛围净化的同时，完成团体的久远及可连续开展。

　　安永华明管帐师事件所（特别一般合股）在审计过程当中，严厉根据审计原则执业，熟习公司及公司的运营情况，存眷公司的内部掌握轨制和施行状况，风险认识强，自力水平高，较好地实行了单方所划定的义务与任务，为公司出具了客观、公平的审计定见，我们赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构。我们赞成将上述事项提交公司第七届董事会第二十次集会审议。

　　安永管帐师事件所确认并没有任何有关停止续聘境外财政陈述审计机构的事件须提请股东大概债务人留意。本公司与安永管帐师事件所就停止续聘境外财政陈述审计机构之事件并没有定见分歧。

　　本团体次要处置包罗新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车营业、手机部件及组装营业、二次充电电池及光伏营业，并主动拓展都会轨道交通营业范畴。

　　公司估计自本议案得到2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止时期，公司得到的授信额度为不超越群众币4,000亿元。

　　7）投资者庇护才能：安永华明具有优良的投资者庇护才能，已按拍照关法令法例请求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和局部分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越群众币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业举动相干的民事诉讼而需负担民事义务的状况。

　　2020年4月15日、2020年5月27日、2020年6月16日及2020年12月31日，公司别离表露《关于全资子公司重组并拟引入计谋投资者的通告》（通告号2020-016）、《关于控股子公司引入计谋投资者的通告》（通告号：2020-043）、《关于控股子公司引入计谋投资者的通告》（通告号：2020-051）及《关于拟谋划控股子公司分拆上市的提醒性通告》（通告号2020-115），内容有关比亚迪半导体股分有限公司（原深圳比亚迪微电子有限公司、比亚迪半导体有限公司）完成营业重组、引入计谋投资者，及公司赞成控股子公司比亚迪半导体股分有限公司筹分别拆上市事项。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　2021年10月26日，公司表露《关于分拆所属子公司比亚迪半导体股分有限公司至创业板上市的停顿通告》（通告号：2021-125），公司向香港结合买卖一切限公司（简称“香港联交所”）提出分拆控股子公司比亚迪半导体至厚交所创业板上市及宽免公司向公司股东供给包管配额的申请，本公司于2021年10月22日收到香港联交所关于本次分拆的批复及包管配额的宽免赞成函，确认公司可按照《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》第15项使用指引停止本次分拆及可获宽免向其现有股东供给比亚迪半导体股分之包管配额。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　比亚迪股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次集会审议经由过程《关于审议聘用公司2022年度审计机构的议案》，董事会赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“安永华明”）为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构。安永华明管帐师事件所（特别一般合股）具有管帐师事件所证券、期货相干执业资历电脑流派网站，且为有资历向在香港上市的本地注册建立的刊行人供给利用本地审计原则的审计效劳的审计机构，具有丰硕的上市公司审计事情经历。安永华明管帐师事件所（特别一般合股）在审计过程当中，严厉根据审计原则执业，熟习公司及公司的运营情况，存眷公司的内部掌握轨制和轨制施行状况，风险认识强，自力水平高，较好地实行了审计机构的义务与任务，为公司出具了客观、公平的审计定见，2021年年度公司财政审计用度为群众币530万元，内控审计用度为群众币105万元电脑维修上门四周。公司董事会赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构，任期自2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止，并提请公司股东大会受权董事会，董事会转受权公司办理层按照详细状况决议上述审计机构2022年度的报答。

　　公司自力董事及监事会分歧以为：公司同一接纳中国企业管帐原则体例财政报表，相干决议计划法式契合有关法令、法例和标准性文件及《公司章程》等划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，分歧赞成公司同一接纳中国企业管帐原则体例财政报表，并停止续聘安永管帐师事件所作为公司境外财政陈述审计机构。

　　2）建立工夫：安永华明于1992年9月建立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外协作的有限义务制事件所转制为特别一般合股制事件所。

　　2022年3月29日，公司第七届董事会第二十次集会审议经由过程《关于审议聘用公司2022年度审计机构的议案》，赞成聘用安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构。任期自2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止。提请公司股东大会受权董事会，董事会转受权公司办理层按照详细状况决议上述审计机构2022年度的报答。

　　2021年年度公司财政审计用度为群众币530万元，内控审计用度为群众币105万元。公司董事会赞成续聘董事会赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构，任期自2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止，并提请公司股东大会受权董事会，董事会转受权公司办理层按照详细状况决议上述审计机构2022年度报答。

　　1、比亚迪股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟自2022年的财政陈述开端，同一接纳中国企业管帐原则体例财政报表及表露相干财政材料；

　　比亚迪为环球抢先的二次充电电池制作商之一。消耗类电池范畴，本团体消费的锂离子电池普遍使用于各类消耗类电子产物及新型智能产物范畴，次要客户包罗三星、Dell等消耗类电子产物指导厂商，和科沃斯等环球抢先的机械人专业智造品牌厂商。动力电池范畴，本团体开辟了高度宁静的磷酸铁锂电池—“刀片电池”，更益处理市场宁静痛点，加快磷酸铁锂电池重回动力电池支流赛道。

　　停止本陈述表露日，本次分拆上市事项尚需获得中国证券监视办理委员会赞成刊行注册法式的决议，存在不愿定性。公司将按照相干法令法例对后续比亚迪半导体分拆上市停顿状况，实时实行信息表露任务。

　　2、公司境内及境外控股子公司之间根据国度相干划定互相供给银行及别的机构信贷营业和别的营业的包管。

　　公司或其控股子公司为境内参股公司向银行及别的机构就信贷营业和别的营业不限于按出资比例停止包管，并根据国度相干划定为境外参股公司向银行及别的机构就信贷营业和别的营业不限于按出资比例停止包管，总包管额度须不超越群众币239亿元，并严厉服从中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所等相干划定。

　　证券代码：002594、01211 证券简称：比亚迪（A股）、比亚迪股分（H股） 通告编号：2022-035返回搜狐，检察更多

　　第七届董事会第二十次集会赞成并提请2021年度股东大会审议自得到2021年度股东大会经由过程之日起至2022年度股东大会完毕之日止：

　　8）诚信记载：安永华明及从业职员近三年没有因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐和规律处罚。曾两次收到证券监视办理机构出具警示函步伐的决议，触及从业职员十三人电脑维修上门四周。前述出具警示函的决议属监视办理步伐，并不是行政惩罚。按照相干法令法例的划定，该监视办理步伐不影响安永华明持续承接或施行证券效劳营业和其他营业。

　　安永管帐师事件所现为公司境外财政陈述审计机构，为公司按照香港财政陈述原则体例的财政报表供给审计效劳。鉴于公司拟同一接纳中国企业管帐原则体例财政报表，且公司境内财政陈述审计机构安永华明管帐师事件所（特别一般合股）已获中国财务部及中国证监会的承认并有资历向在香港上市的本地注册建立的刊行人供给利用本地审计原则的审计效劳，故倡议停止续聘安永管帐师事件所担当公司境外财政陈述审计机构。

　　10）营业信息：安永华明2020年度营业总支出群众币47.6亿元，此中，审计营业支出群众币45.89亿元（含证券营业支出群众币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户总计100家，免费总额群众币8.24亿元。这些上市公司次要行业触及制作业、金融业、批发和批发业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、房地财产、汽车制作业等。本公司偕行业上市公司审计客户3家。

　　公司别离于2020年12月30日、2021年5月10日及2021年6月16日召开的第七届董事会第四次集会、第七届董事会第十一次会媾和2021年第一次暂时股东大会审议经由过程了关于分拆所属子公司比亚迪半导体至深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）创业板上市的相干事项。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　拟第二具名注册管帐师张羚晖师长教师，于2017年景为注册管帐师、2012年开端处置上市公司审计、2012年开端在安永华明执业、2017年开端为本公司供给审计效劳。

　　项目合股人及具名注册管帐师李剑光师长教师，于2001年景为注册管帐师、2000年开端处置上市公司审计、2006年开端在安永华明执业、2021年开端为本公司供给审计效劳；具有逾20年审计效劳经历，在上市申报审计、上市公司年报审计等营业具有逾20年的丰硕执业经历，近三年签订或复核计较机、通讯和其他电子装备制作业、专业手艺效劳业、批发业等相干行业的上市公司年报或内控审计。

　　按照香港结合买卖一切限公司（以下简称“香港联交所”）于2010年12月10日刊发的《有关承受在香港上市的本地注册建立公司接纳本地的管帐及审计原则和聘任本地管帐师事件所的征询总结》，在香港上市的本地注册建立刊行人自2010年12月15日起获答应接纳中国企业管帐原则体例其财政报表，而经中国财务部及中国证监会承认的本地管帐师事件所获答应接纳本地审计原则为在香港上市的本地注册建立的刊行人供给审计效劳。

　　1、2021年5月26日，结合资信评价股分有限公司经由过程对公司主体及其相干债券的信誉情况停止跟踪阐发和评价，肯定保持公司主体持久信誉品级为AAA，保持“19亚迪绿色债01/19亚迪G1”信誉品级为AAA，评级瞻望为不变，陈述期内评级无变革。

　　2、2021年5月27日，经中诚信国际信誉评级有限义务公司信誉评级委员会核定，保持本公司主体信誉品级为AAA，评级瞻望不变；保持“17亚迪01”、“19亚迪01”、“19亚迪03”和“20亚迪01”的信誉品级为AAA，陈述期内评级无变革。详细详情请见本公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（）上公布的《比亚迪股分有限公司2017年面向及格投资者公然辟行公司债券（第一期）跟踪评级陈述（2021）》、《比亚迪股分有限公司2018年面向及格投资者公然辟行公司债券（第一期）、比亚迪股分有限公司2019年面向及格投资者公然辟行公司债券（第1、二期）跟踪评级陈述（2021）》、《比亚迪股分有限公司2020年面向及格投资者公然辟行公司债券（第一期）（疫情防控债）跟踪评级陈述（2021）》。

　　1、公司为公司境内控股子公司向银行及别的机构就信贷营业和别的营业供给包管，并根据国度相干划定为公司境外控股子公司向银行及别的机构就信贷营业和别的营业供给包管；

　　2022年1月28日，公司表露《关于分拆所属子公司比亚迪半导体股分有限公司至创业板上市的停顿通告》（通告号：2022-010），按照厚交所2022年1月27日宣布的《创业板上市委2022年第5次审议集会成果通告》，厚交所创业板上市委员会就比亚迪半导体拟于厚交所创业板自力上市的申请的审议成果为：比亚迪半导体股分有限公司（首发）契合刊行前提、上市前提和信息表露请求。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　3、上述事项曾经公司于2022年3月29日召开的第七届董事会第二十次集会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　项目质量掌握复核人李贇密斯，于2008年景为注册管帐师、2002年开端处置上市公司审计、2002年开端在安永华明执业、2021年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订或复核房地产、商管效劳电脑流派网站、批发、电子制作和生物医药等相干行业的上市公司年报或内控审计。

　　公司为公司境内及境外控股子公司供给包管的额度及公司境内及境外控股子公司之间互相供给包管的额度合计须不超越群众币1,500亿元（含等值外币，下同）,此中公司为资产欠债率70%（含）及以上（按2021年底数据，下同）的控股子公司供给包管的额度为不超越群众币750亿元，公司为资产欠债率低于70%的控股子公司供给包管的额度为不超越群众币750亿元。

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